Chiêu trò ‘rửa tiền’ qua mặt ngân hàng của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đường dây đánh bạc và rửa tiền này sử dụng cách thức tinh vi lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.

Những đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ do Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.

Thông qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, đường dây này hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu...

Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4/2025 đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, móc nối với một người Việt Nam tên gọi Thu ở Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp qua các phần mềm điều khiển từ xa.

Chúng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc; sau đó đối tượng bên Đài Loan điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking của nhiều ngân hàng khác nhau, chuyển tiền qua nhiều tài khoản để cơ quan chức năng khó phát hiện.

Bằng vài chục chiếc điện thoại đồng loạt kết nối với các máy tính trong một căn phòng kín tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, các đối tượng người nước ngoài điều khiển máy tính sử dụng những clip sẵn có để chuyển tiền.

Với người bán tài khoản ngân hàng, những kẻ này yêu cầu cung cấp ảnh và một clip khuôn mặt từ 15-20s. Khi người bán tài khoản ngân hàng gửi video cho người Đài Loan chúng sẽ dùng ứng dụng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Nhóm này đã thuê 2 người Việt Nam mở hàng chục tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, chia ca hoạt động. Mỗi tháng, số tiền “rửa” lên tới khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 21 nghi phạm liên quan vụ án. Lực lượng chức năng đã phong toả trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, số tiền trong chuyên án không chỉ dừng lại ở 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập và phong tỏa tất cả những tài khoản liên quan đến rửa tiền, trong đó có liên quan cả các doanh nghiệp hoặc núp bóng doanh nghiệp.